賽特新材

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賽特新材關于完成董事會、監事會換屆選舉以及聘任高級管理人員等事項的公告查看PDF原文

來源:類別:公告及通告發布時間:2020-06-19

證券代碼:688398        證券簡稱:賽特新材        公告編號:2020-034          福建賽特新材股份有限公司      關于完成董事會、監事會換屆選舉      以及聘任高級管理人員等事項的公告    本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。  福建賽特新材股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2020 年 6 月 18 日召開 2020 年第一次臨時股東大會,選舉產生第四屆董事會董事 7 人、第四屆監事會股東代表監事 2 人,同日召開的職工代表大會選舉產生第四屆監事會職工代表監事 1 人,至此公司完成了董事會、監事會的換屆選舉。  公司第四屆董事會第一次會議、第四屆監事會第一次會議于同日舉行,審議通過選舉第四屆董事會董事長、聘任高級管理人員、選舉董事會各專門委員會成員、選舉第四屆監事會監事會主席等相關議案。  現將公司董事會、監事會換屆選舉及聘任高級管理人員等事項公告如下:    一、公司第四屆董事會組成情況  (一)董事長:汪坤明先生;  (二)董事會成員:汪坤明先生、汪美蘭女士、常小安先生、楊家應先生、涂連東先生(獨立董事)、邵聰慧先生(獨立董事)、劉微芳女士(獨立董事)  (三)第四屆董事會專門委員組成情況  1、審計委員會:劉微芳女士(主任委員)、涂連東先生、汪美蘭女士  2、提名、薪酬與考核委員會:邵聰慧先生(主任委員)、涂連東先生、汪坤明先生    二、公司第四屆監事會組成情況  (一)監事會主席:徐強先生  (二)監事會成員:徐強先生、羅健兵先生、羅雪濱女士(職工代表監事)    三、董事會聘任公司高級管理人員及證券事務代表的情況  (一)總經理:嚴浪基先生  (二)副總經理:邱玨女士、劉強先生、楊家應先生、劉祝平女士、謝振剛先生、張必輝先生  (三)財務總監:吳松先生  (四)董事會秘書:張必輝先生  (五)證券事務代表:謝義英女士  以上人員簡歷附后,其任期與公司第四屆董事會任期一致。

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