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賽特新材第三屆監事會第十三次會議決議公告查看PDF原文

來源:公司董事會類別:公告及通告發布時間:2020-04-18

證券代碼:688398        證券簡稱:賽特新材        公告編號:2020-020
          

    公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
    一、會議召開情況

  福建賽特新材股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第十三次會
議于 2020 年 4 月 16 日上午以通訊表決方式召開。本次會議于 2020 年 4 月 6 日
以電子郵件的方式向所有監事送達了會議通知。會議應到監事 3 人,實際參與表決監事 3 人,符合《公司法》和《公司章程》的規定。

    二、會議審議情況

  本次會議由監事會主席徐強先生主持。全體監事經認真審議并表決,會議決議如下:

    1、審議通過《2019 年度監事會工作報告》。

  同意將該報告提交 2019 年年度股東大會審議。

  表決結果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權。

    2、審議通過《2019 年年度報告及其摘要》。

  根據中國證監會《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第 2 號——年度報告的內容與格式》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關規定,公司監事會對董事會編制的 2019 年年度報告進行了審核,并發表意見如下:

  公司 2019 年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程的各項規定;年度報告的內容與格式符合中國證監會和上海證券交易所的相關規定,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,真實、準確、完整地反映了公司報告期內的財務狀況和經營成果;未發現參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

  表決結果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權。

  本議案尚需提交 2019 年年度股東大會審議。


    3、審議通過《2019 年度財務決算報告》。

  監事會認為:《2019 年度財務決算報告》客觀、真實地反映了公司 2019 年
度經營成果和 2019 年末財務狀況。

  表決結果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權。

  本議案尚需提交 2019 年年度股東大會審議。

    4、審議通過《2019 年度利潤分配方案》。

  監事會認為:董事會制訂的《2019 年度利潤分配方案》符合公司實際經營情況,不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

  表決結果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權。

  本議案尚需提交 2019 年年度股東大會審議。

    5、審議通過《關于續聘 2020 年度會計師事務所的議案》。

  表決結果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權。

  本議案尚需提交 2019 年年度股東大會審議。

    6、審議通過《關于使用募集資金置換已支付發行費用的議案》。

  表決結果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權。

    7、審議通過《關于會計政策變更的議案》。

  表決結果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權。

    三、備查文件

  1、第三屆監事會第十三次會議決議。

  特此公告。

                                      福建賽特新材股份有限公司監事會
                                                二〇二〇年四月十七日

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